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姓名: | 谭小芳 |
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领域: | 企业战略 市场营销 运营管理 领导艺术 |
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地点: | 北京 西城 |
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签名: |
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企业内部控制与风险管理课程特色与背景 【课程收益】
1. 提升学员结合公司自身情况,建立内部控制
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体系与风险管理的能力。
2. 结合重要交易循环,详细分析风险和制度体系建设。
3. 提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力。
4. 掌握内控和风险管理的局限,识别风险管理误区。
5. 梳理风险管理,内控,制度,流程等相互关系。
6. 深入理解COSO,企业全面风险管理指引,企业内部控制规范
课程大纲
一、企业内部控制与风险管理目标
2 战略目标
2 运营目标
2 经营的效率、经营的效果
2 报告目标
2 财务的报告、非财务的报告
2 合法性目标
2 符合法律、符合法规、符合上级企业的规定
2 其他目标
二、企业内控环境与风险识别、评估
2 控制环境——内部控制的基础
2 如何建立良好的控制环境
外部因素:经济、商业、自然环境、政治、社会和技术因素等
内部因素:企业的基础设施、人员、生产过程和技术等事项。
事项识别
潜在的事项
企业事项识别的方法
风险发生可能性评级、风险影响程度评级
2 财产管理中的风险和内控设计
自然灾害风险
管理不善
2 财务预警机制的建立
三、企业内部控制活动与风险管理设计
2 常见的内部控制活动
如何做到职责分离?
IT总体控制
预防性控制和检查性控制
2 采购业务中的风险和内部控制
舞弊行为
采购成本与预算
物流过程控制
交期与品质风险控制
2 销售业务中的风险和内部控制
信用风险与应收账款管理
渠道风险与内控
市场费用控制
大型项目的合同风险控制
2 资金管理风险与内部控制
资金安全风险
资金链条断裂风险
四、企业信息系统的内控功能
2 三大核算体系:会计核算、业务核算和统计核算
2 会计信息系统的内部控制
2 统计信息系统的内部控制
2 设计信息系统应注意的问题
战略和完整信息的系统
2 系统支持战略创新
五、沟通系统及内部控制功能
2 沟通系统的要求
2 组织沟通的方法
2 沟通系统的内部控制功能
六、职业舞弊监控与防范
2 侵蚀企业资产行为监控及其防范
2 贿赂,跑单等欺诈行为监控与防范
![]() 谭老师助理:13733187876 官网www.jungle.org.cn |
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